A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Insider para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de movimentações financeiras irregulares que teria alcançado cerca de R$ 15 milhões.
Entre os investigados estão dois funcionários do Banco de Brasília, um servidor público federal e empresários suspeitos de envolvimento em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Mandados e bloqueios judiciais
Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Também foi determinado:
- bloqueio de R$ 15 milhões em contas bancárias dos investigados;
- restrição de transferência de oito veículos de luxo;
- bloqueio de um imóvel localizado no Distrito Federal.
Investigações apontam lavagem de dinheiro
Segundo a PCDF, foram identificados indícios de transferências bancárias entre os investigados, inclusive por meio de empresas ligadas aos suspeitos.
As apurações também indicam possível ocultação patrimonial, com aquisição de veículos de alto valor e movimentações financeiras fracionadas para dificultar o rastreamento dos recursos.
A investigação ainda apura possíveis irregularidades envolvendo operações estruturadas na BRB DTVM.
Caso sejam condenados, os investigados poderão responder por:
- corrupção;
- organização criminosa;
- lavagem de dinheiro.
As penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão.
BRB diz que denunciou irregularidades
Em nota, o BRB informou que identificou movimentações suspeitas e indícios de descumprimento das normas de compliance em maio de 2025, quando acionou as autoridades competentes.
O banco afirmou ainda que segue colaborando com as investigações e adotando medidas internas para garantir a conformidade das operações e responsabilização dos envolvidos.
Operação Compliance Zero
O caso ocorre em meio à crise institucional enfrentada pelo BRB após a Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025.
As investigações da Polícia Federal apontaram um suposto esquema fraudulento envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro.
O BRB adquiriu bilhões em créditos financeiros do Banco Master, operação que gerou prejuízo bilionário à instituição. As apurações levaram ao afastamento e posterior prisão do então presidente do banco, Paulo Henrique Costa.
Nesta quinta-feira, a PF também deflagrou a quinta fase da Operação Compliance Zero, tendo entre os alvos o senador Ciro Nogueira, o empresário Felipe Cançado Vorcaro e outros investigados por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
